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Cumplimiento y 
Prevención de Riesgos

Gestiona el cumplimiento normativo como parte de tu operación diaria mediante controles, monitoreo de riesgo y herramientas para prevención de lavado de dinero (PLD), manteniendo trazabilidad y orden en la información.

módulo de PLD
Proceso y posibilidades del módulo para la prevención del lavado de dinero y detección de actividades riesgosas.
pld
matriz de riesgo

Herramientas para la prevención del lavado de dinero como matrices automatizadas que monitorean 24/7 y vinculación con plataformas oficiales.

Con integración de productos como Prevención de lavado y Quien es quien.

logo prevención de lavado
quien es quien

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