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Cumplimiento y 
Prevención de Riesgos

Módulo en conformidad con las disposiciones y normativas vigentes reguladas por la La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y su regulación secundaria.

Proceso y posibilidades del módulo para la prevención del lavado de dinero y detección de actividades riesgosas.

Herramientas para la prevención del lavado de dinero como matrices automatizadas que monitorean 24/7 y vinculación con plataformas oficiales.

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Escríbenos a info@softcredito.mx

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